viernes 29 de marzo de 2024

Desbaratan red neuquina que ingresaba dólares de forma ilegal

martes 15 de julio de 2014

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desbarató un red de de jubilados y monotributistas que viajaban desde Neuquén hacia el vecino país hasta 46 veces al mes para comprar dólares.

La moneda era ingresada ala Argentinaen montos inferiores a los 10 mil dólares que es la cifra permitida porla Aduanapero en total lograron traer más de 200 mil dólares.

La AFIP efectuó los ajustes impositivos e inactivó transitoriamente la CUIT de los involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Dinero ala Unidadde Información Financiera.

El organismo descubrió que cada uno de los involucrados llevaba gran cantidad de tarjetas de crédito y débito propias y de terceros. Una vez en Chile, efectuaban compras ficticias en locales comerciales obteniendo a cambio pesos chilenos en vez de bienes o servicios, mediando una “comisión” al vendedor que se prestaba a la maniobra.

Neuquén Al Instante

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